El delito de Blanqueo de dinero: ¿Cómo defenderse?

billetes de 500 ilustrando el blanqueo de dinero y de capitales

Todo lo que necesitas saber sobre el lavado de dinero negro y sus implicaciones legales

El blanqueo de capitales es un delito también conocido como “lavado de dinero” cuyo objetivo es esconder el origen de los fondos, ya que los mismos proceden de actividades delictivas. Entre estas últimas, las más típicas son las del narcotráfico, tráfico ilegal de armas, prostitución, terrorismo y fraude entre otras.

Los autores de este delito buscan, mediante una serie de procedimientos y mecanismos, conseguir que los bienes provenientes del delito tengan apariencia legal.

¿Qué es el blanqueo de dinero?

billetes de 100€ desparramados, ilustrando el delito de blanqueo de capitalesLea aquí más información sobre el delito de blanqueo de capitales y de dinero negro.

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